Περιεχόμενα
Ένα νέο μέτωπο έχει αναδειχθεί στον αγώνα του Ισραήλ ενάντια στη χρηματοδότηση μαχητικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν, από τη Χαμάς έως και τη Χεζμπολάχ.
Ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο κρυπτογράφησης που ονομάζεται Tron που μέχρι πρόσφατα προσέλκυε λιγότερο έλεγχο από το Bitcoin. Πιο γρήγορο και φθηνότερο από το Bitcoin, το δίκτυο Tron έχει ξεπεράσει τον αντίπαλό του ως πλατφόρμα για μεταφορές κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, σύμφωνα με συνεντεύξεις με επτά ειδικούς του οικονομικού εγκλήματος και ειδικούς σε έρευνες blockchain.
Το νέο όπλο της Χαμάς
Μια ανάλυση του Reuters για τις κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων που ανακοινώθηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας από το 2021 αντανακλά την τάση, δείχνοντας για πρώτη φορά μια απότομη αύξηση στη στόχευση των πορτοφολιών Tron και μια πτώση στις κατασχέσεις πορτοφολιών Bitcoin.
«Παλιότερα ήταν το Bitcoin και τώρα τα δεδομένα μας δείχνουν ότι αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις τείνουν να ευνοούν όλο και περισσότερο τον Tron», δήλωσε η Mriganka Pattnaik, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης blockchain Merkle Science με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναφέροντας τους ταχύτερους χρόνους συναλλαγών, τις χαμηλές χρεώσεις και τη σταθερότητα του Tron.
Η Merkle Science λέει ότι υπολογίζει ως πελάτες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τη Σιγκαπούρη.
Το Εθνικό Γραφείο του Ισραήλ για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBCTF), το οποίο είναι υπεύθυνο για τέτοιες κατασχέσεις, πάγωσε 143 πορτοφόλια Tron μεταξύ Ιουλίου 2021 και Οκτωβρίου 2023, τα οποία πίστευε ότι συνδέονταν με μια «χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση» ή χρησιμοποιήθηκαν για «σοβαρό τρομοκρατικό έγκλημα». βρήκε η ανάλυση του Reuters.
Οι επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους. Ο συνεχόμενος βομβαρδισμός και η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε περίπου 14.000 ανθρώπους.
Σε απάντησή του, το Ισραήλ έχει επίσης εντείνει τον έλεγχο της χρηματοδότησης της Χαμάς. Σε επαφή με το Reuters, ο Hayward Wong, εκπρόσωπος της Tron που είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, είπε ότι όλες οι τεχνολογίες θα μπορούσαν «θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για αμφίβολες δραστηριότητες», αναφέροντας ως παράδειγμα τα δολάρια ΗΠΑ που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος.
Ο Wong είπε ότι η Tron δεν είχε τον έλεγχο αυτών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της και ότι δεν συνδέεται με τις ομάδες που προσδιορίζονται από το Ισραήλ. Σχεδόν τα δύο τρίτα των κατασχέσεων Tron από το Ισραήλ -87- ήταν φέτος, συμπεριλαμβανομένων 39 πορτοφολιών που το Ισραήλ ανέφερε ότι ανήκαν στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και 26 ανήκαν στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, έναν σύμμαχο της Χαμάς που συμμετείχε στην επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα.
Οι κατασχέσεις περιελάμβαναν επίσης 56 πορτοφόλια Tron που η NBCTF είπε ότι συνδέονταν με τη Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων 46 τον Μάρτιο του περασμένου έτους που συνδέονταν με μια ενιαία εταιρεία ανταλλαγής χρημάτων με έδρα τη Γάζα που ονομάζεται Dubai Co. For Exchange.
Εβδομάδες μετά την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη γνωστή κατάσχεση λογαριασμών κρυπτογράφησης μέχρι σήμερα, παγώνοντας περίπου 600 λογαριασμούς που είχε συνδέσει με την Dubai Co., χωρίς να αναφέρει ποια δίκτυα κρυπτογράφησης ή νομίσματα χρησιμοποιήθηκαν.
Πάνω από δώδεκα άτομα, των οποίων τα κεφάλαια είχαν παγώσει σε εκείνη την κατάσχεση είπαν στο Reuters ότι χρησιμοποιούσαν το Tron. Είπαν ότι αντάλλασσαν κρυπτονομίσματα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ή τα προσωπικά τους οικονομικά και αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τη Χαμάς ή την Ισλαμική Τζιχάντ.
Ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε μόνο ως Neo, είπε ότι ήταν πιθανό να είχαν μεταφέρει χρήματα σε μια περίπτωση σε κάποιον που σχετίζεται με τη Χαμάς. Το Ισραήλ αποκαλεί την Dubai Co. τρομοκρατική ομάδα «λόγω της βοήθειας που παρέχει στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, ιδιαίτερα στον στρατιωτικό της βραχίονα, για τη μεταφορά κεφαλαίων σε κλίμακα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως».
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, η οποία είχε συγκεντρώσει κεφάλαια κρυπτογράφησης τουλάχιστον από το 2019, δήλωσε τον Απρίλιο ότι θα σταματήσει τη συγκέντρωση κεφαλαίων Bitcoin, επικαλούμενη αυξημένες προσπάθειες για την αποτροπή δωρεών. Η Χαμάς δεν ανέφερε το Tron στη δήλωση.
Το NBCTF αρνήθηκε να σχολιάσει αυτή την ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησής του για τη μετάβαση στο Tron και του τρόπου με τον οποίο συνέδεσε τα πορτοφόλια με τις μαχητικές ομάδες. Έξι άτομα που αναφέρονται στις ειδοποιήσεις κατάσχεσης του Tron του Ισραήλ και που απάντησαν σε ερωτήσεις του Reuters αρνήθηκαν τη σύνδεση με μαχητικές ομάδες. Στη λίστα περιλαμβάνονται άτομα με έδρα τη Βενεζουέλα, το Ντουμπάι και την πόλη Τζενίν στη Δυτική Όχθη.
Άξονας αντίστασης
Σε δήλωση του τον Ιούνιο, το Ισραήλ είπε ότι κατάσχεσε κεφάλαια «που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το Ιράν». Το Ιράν μετράει τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ και την Ισλαμική Τζιχάντ σε έναν λεγόμενο Άξονα Αντίστασης που αντιτίθεται στην ισραηλινή και αμερικανική δύναμη στη Μέση Ανατολή.
Στις δηλώσεις κατάσχεσης, το NBCTF δεν επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη ήταν η πηγή της χρηματοδότησης. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε σχετικά με τη χρήση του Tron για τη χρηματοδότηση ομάδων που υποστηρίζει. Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν το Tron για να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ. Ιρανικές εταιρείες το χρησιμοποίησαν για 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές μεταξύ 2018 και 2022. Οι εκτιμήσεις για τα χρηματικά ποσά που φτάνουν σε απαγορευμένες ομάδες μέσω κρυπτογράφησης είναι αναξιόπιστες, επειδή είναι δύσκολο να πούμε εάν τα χρήματα που στάλθηκαν σε κατασχεμένα πορτοφόλια προορίζονταν πραγματικά για αυτές τις ομάδες.
Η αξία των συναλλαγών κρυπτογράφησης και οι διευθύνσεις ψηφιακού πορτοφολιού που χρησιμοποιούνται για αυτές μπορούν να εντοπιστούν στο blockchain – ένα δημόσιο βιβλίο που στηρίζει την κρυπτογράφηση. Ωστόσο, είναι δύσκολο για όσους βρίσκονται εκτός πλατφορμών επιβολής του νόμου ή συναλλαγών κρυπτονομισμάτων να γνωρίζουν την πραγματική ταυτότητα όσων εμπλέκονται στις συναλλαγές. Ειδικοί αναφέρουν επιπλέον ότι η έρευνά τους έδειξε ότι το κρυπτονόμισμα Tether ήταν κυρίαρχο σε όλο το δίκτυο Tron.
Το Tether, το μεγαλύτερο λεγόμενο stablecoin στον κόσμο, υποστηρίζεται από αποθεματικά και στοχεύει να διατηρήσει μια σχέση 1προς 1 με το δολάριο. Η εταιρεία ανέφερε σε μια δήλωση ότι εντοπίζει και παγώνει τακτικά μάρκες “που χρησιμοποιούνται για κακόβουλους σκοπούς” και συντόνισε αυτές τις προσπάθειες με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Το Tether είναι το τρίτο μεγαλύτερο διακριτικό κρυπτογράφησης, με αγοραία αξία 89 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά περίπου ένα τρίτο τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko. Παρά την έλλειψη αναγνώρισης ονόματος εκτός των κύκλων κρυπτογράφησης, το Tron είναι το κυρίαρχο blockchain για τις συναλλαγές Tether, φιλοξενώντας επί του παρόντος 48 δισεκατομμύρια δολάρια από τα διακριτικά, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Tether.
Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές στο Tron έφτασαν τα 9,1 εκατομμύρια από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Messari, αυξημένες κατά 70% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο Justin Sun, ο οποίος ίδρυσε την Tron το 2017, μηνύθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ τον Μάρτιο για φερόμενη τεχνητή διόγκωση του όγκου συναλλαγών και πώληση μάρκες Tron ως μη καταχωρημένο τίτλο. Η Sun είπε ότι οι κατηγορίες της SEC «στερούνται αξίας». Ο Binbin Deng, εκπρόσωπος της Sun, παρέπεμψε στο Reuters στη δήλωση του εκπροσώπου του Tron, Wong.
Τυφλό σημείο
Από τη γέννησή του το 2008, το blockchain Bitcoin, και από τότε τα κρυπτονομίσματα ευρύτερα, είναι μαγνήτες για εγκληματίες που έλκονται από τη ρευστότητα και αποζητούν την ανωνυμία. Από όλους τους όγκους συναλλαγών κρυπτογράφησης, το παράνομο μερίδιο ήταν 0,2% το 2022, από 2% τρία χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με την Chainalysis που παρακολουθεί το blockchain.
Στο Ισραήλ, οι κατασχέσεις Bitcoin ήταν σπάνιες σε σύγκριση με το Tron. Το 2021, την πρώτη χρονιά που το NBCTF δημοσίευσε ειδοποιήσεις κατάσχεσης, πάγωσε 30 πορτοφόλια Bitcoin. Δεν εμφανίζονται πορτοφόλια Bitcoin σε ανακοινώσεις τα επόμενα χρόνια. Η Financial Action Task Force, ένα όργανο της G7 με έδρα το Παρίσι που καταπολεμά την παράνομη χρηματοδότηση, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις προσπαθούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανωνυμία των χορηγών, επικαλούμενη την αυξανόμενη δημοτικότητα των μεταφορών Tether στο Tron.
Τέσσερα από τα άτομα, τα οποία συμβουλεύτηκε το Reuters είπαν ότι η αυξημένη ικανότητα των αρχών επιβολής του νόμου να εντοπίζουν συναλλαγές σε Bitcoin οδηγεί τέτοιες ομάδες στο Tron. Ο Tron τράβηξε αρχικά λιγότερη προσοχή από τις εταιρείες ανάλυσης blockchain, δήλωσε ο Shlomit Wagman, ανώτερος συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής της Αρχής Απαγόρευσης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Ισραήλ από το 2016 έως το 2022.
«Υπήρχε μέχρι τώρα αυτό το τυφλό σημείο», είπε. Οι χρεώσεις συναλλαγών στο Tron κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι στο Bitcoin, λέει η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων VanEck. Οι μαχητικές ομάδες χρησιμοποιούσαν επίσης stablecoins στο Tron αντί για πιο ασταθή μάρκες bitcoin για να διασφαλίσουν ότι «η αξία του κρυπτογράφησης τους θα διατηρηθεί», είπε ο Wagman. Αναφορά από τον Tom Wilson και την Elizabeth Howcroft στο Λονδίνο, πρόσθετη αναφορά από τον Nidal al-Mughrabi στη Γάζα και τη Maya Gebeily στη Βηρυτό.
Πηγή: Reuters
*Photo Credits: Unsplash
