Ένα ζευγάρι, επιχειρηματίες της τεχνολογίας, που προσπάθησε να «ξεπλύνει» περίπου 4,5 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα, τα οποία είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια ενός τεράστιου χακαρίσματος το 2016, έγινε στόχος από τις αρχές και συνελήφθη. Οι σύγχρονοι «Βοnnie and Clyde», ο 34χρονος  Ilya Lichtenstein και η σύζυγός του η 31χρονη Heather Morgan, επιβεβαίωσαν τις αμφιβολίες που υπάρχουν γύρω από την αξιοπιστία των κρυπτονομίσματων.

Οι δύο Αμερικανοί, όπως δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς, κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να ξεπλύνουν έσοδα από 119.754 bitcoin που υπεξαιρέθηκαν όταν ένας χάκερ παραβίασε τα συστήματα της πλατφόρμας εικονικής ανταλλαγής νομισμάτων «Bitfinex». Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα φέρεται να μεταφέρθηκαν σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ελέγχει ο 34χρονος. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «επιχειρηματία τεχνολογίας, προγραμματιστή και επενδυτή» στον λογαριασμό του στο LinkedIn.

Μαζί με την σύζυγό του,  μια «επιχειρηματία πολλαπλών ιδεών» και «σουρεαλίστρια ράπερ», μετέφεραν τα κεφάλαια στους λογαριασμούς τους μέσω διαδικασίας ξεπλύματος χρημάτων, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ειδικοί πράκτορες κατάφεραν να ανακτήσουν πάνω από 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin που κλάπηκαν, στη μεγαλύτερη οικονομική κατάσχεση ever, όπως αναφέρει το  αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρόλα αυτά τα κρυπτονομίσματα φαίνεται να μην αποτελούν «καταφύγιο» για τους σύγχρονους εγκληματίες.

Πού ξόδεψαν τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα

Το ζευγάρι ξόδεψε τα λεφτά σε χρυσό και δωροκάρτες Walmart των 500 δολαρίων, σύμφωνα με την έρευνα. Χρησιμοποίησαν πολλές τεχνικές ξεπλύματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδικτυακών λογαριασμών με πλαστές ταυτότητες και της μεταφοράς των χρημάτων μέσω dark web. Διέθεταν μάλιστα smartphones μια χρήσης, τα οποία βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν.  Ο Lichtenstein, πολίτης με διπλό διαβατήριο, Ρωσίας-ΗΠΑ, διατηρούσε ένα αρχείο με το όνομα «passport_ideas» στον υπολογιστή του.

Κατηγορούνται για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και για εξαπάτηση των ΗΠΑ. Δεν κατηγορούνται για εμπλοκή στο ίδιο το χακάρισμα. Εάν ο Lichtenstein και η Morgan κριθούν ένοχοι και για τις δύο κατηγορίες, μπορεί να επιβληθεί στον καθένα η μέγιστη ποινή κάθειρξης 25 ετών. Προς το παρόν, ο δικαστής επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, ορίζοντας το ποσό στα 3 εκατ. δολάρια για τη 31χρονη και ζητώντας από τους γονείς της να βάλουν το σπίτι τους ως ενέχυρο και για τον 34χρονο, το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε πέρυσι και ο αρραβώνας τους έγινε το 2019. Η Morgan έχει κυκλοφορήσει μία σειρά από ραπ τραγούδια και στα social media χαρακτήριζε τον εαυτό της ως «πρόστυχη ράπερ», «κροκόδειλος της Wall Street» και «Razzlekhan». Ως «Κροκόδειλος της Wall Street», σχεδίαζε επενδυτικές στρατηγικές, αποκαλώντας τον εαυτό της ριψοκίνδυνη κερδοσκόπο που ήταν «πονηρή σαν αλιγάτορας». Διέθετε επίσης ενεργό λογαριασμό και στο TikTok.

Όταν δεν ήταν ραπερ, η Morgan συνεισέφερε στις οικονομικές εκδόσεις Forbes and Inc. Ένα άρθρο της, από το 2020, που έγραψε για τη Forbes είχε τον τίτλο: «Οι ειδικοί μοιράζονται συμβουλές για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο». Τραγική ειρωνεία;

https://www.youtube.com/watch?v=PGkz_lQhpyM&feature=emb_title